Como investigador com experiência em crimes financeiros e criptomoedas, considero este desenvolvimento intrigante e alarmante. O esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 73 milhões desmantelado pelas autoridades dos EUA é um lembrete claro da crescente sofisticação e do alcance global dos sindicatos do crime cibernético que operam no espaço da moeda digital.
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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou na sexta-feira que acusou dois indivíduos não americanos de lavar aproximadamente US$ 73 milhões em criptomoedas obtidas em fraudes de investimento, uma prática frequentemente chamada de “abate de porcos”. Uma acusação contra os suspeitos foi aberta no Distrito Central da Califórnia.
Esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 73 milhões é desmantelado
Num recente comunicado de imprensa, o Departamento de Justiça (DOJ) revelou que dois cidadãos chineses, Daren Li e Yicheng Zhang, de 42 e 38 anos, respectivamente, são os indivíduos sob investigação por um caso de lavagem de criptomoedas. Li, que possui dupla cidadania na China e em São Cristóvão e Nevis, foi detido em 12 de abril no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta e posteriormente transferido para o Distrito Central da Califórnia. Simultaneamente, Zhang foi detido em Los Angeles na quinta-feira.
Como analista, eu descreveria desta forma: descobri uma prática enganosa envolvendo dois indivíduos, que estão atualmente sob acusação por seus papéis em um chamado esquema de abate de porcos. Neste esquema, os vigaristas atraem vítimas inocentes a investir quantias substanciais de dinheiro no que afirmam ser uma oportunidade lucrativa de criptomoeda. Quando o investimento atinge um determinado limite, os vigaristas desaparecem com os fundos, deixando as vítimas numa situação financeira difícil e enfrentando perdas consideráveis.
Como pesquisador que investiga as complexidades dos crimes financeiros envolvendo criptomoedas, encontrei evidências convincentes em documentos judiciais. Li e Zhang supostamente dirigiam uma organização criminosa internacional que lavava os lucros de fraudes criptográficas por meio de redes complexas. As vítimas inocentes foram manipuladas para enviar somas substanciais para contas bancárias nos EUA, escondidas sob o disfarce de empresas de fachada. Assim que esses fundos chegaram ao seu destino, eles foram transferidos para uma combinação de contas internacionais e locais, bem como para bolsas de criptomoedas. Esta intrincada rede de transações foi concebida para ofuscar a origem ou o histórico de transações dos ganhos ilícitos.
Como pesquisador que investiga este caso, descobri que aproximadamente US$ 73 milhões foram transferidos para contas de fachada no Deltec Bank nas Bahamas, que foram posteriormente convertidas em Tether (USDT). Além disso, uma carteira de criptomoeda recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais como parte desse golpe.
Comentando sobre este caso, a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco disse:
Como um investidor experiente em criptografia, percebi que uma das maiores ameaças que enfrentamos nesta fronteira digital é a prevalência de fraudes de investimento. A natureza sem fronteiras das criptomoedas e das comunicações online torna muito fácil para indivíduos inescrupulosos explorarem vítimas inocentes. Esses golpes podem assumir várias formas, como a promessa de retornos exorbitantes ou o uso de identidades falsas para ganhar confiança. É crucial que permaneçamos vigilantes e tenhamos cautela antes de tomar qualquer decisão de investimento. Sempre faça a devida diligência, pesquise o projeto minuciosamente e tenha cuidado com quaisquer promessas que pareçam boas demais para ser verdade.
Mônaco também adicionou:
As prisões a seguir, facilitadas por nossos colaboradores internacionais e americanos, ressaltam a dedicação inabalável do Departamento de Justiça em desmantelar toda a rede de crimes cibernéticos e prevenir fraudes em todos os setores financeiros.
Atualmente, Li e Zhang são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e são acusados individualmente de lavagem de dinheiro em seis ocasiões distintas. Se for provado que são culpados, cada um deles corre o risco de ser condenado a uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.
Visão geral do mercado
Com base nos números da Tradingview, o valor global do mercado de criptomoedas é de aproximadamente US$ 2,366 trilhões, representando um crescimento semanal de 8,05%.
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2024-05-18 15:11