Como um investidor criptográfico com vários anos de experiência na indústria, estou triste e preocupado com as recentes notícias de Aiden Pleterski e Colin Murphy sendo acusados de fraude e lavagem de dinheiro. Este é um lembrete claro de que nem todos no espaço criptográfico têm boas intenções e é importante que os investidores façam a devida diligência antes de investir em qualquer projeto ou pessoa.
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Eu descobri novas informações onde Aiden Pleterski, que se autoproclamou o “rei da criptografia” e uma personalidade da mídia social, está enfrentando uma acusação de fraude superior a CAD 5.000 (US$ 3.666) e lavagem de dinheiro. Após uma extensa investigação, Colin Murphy, seu associado, também é acusado de fraude. A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) e a polícia fizeram estes anúncios.
Em 14 de maio, Pleterski foi levado sob custódia e mais tarde, no mesmo dia, seus pais pagaram fiança de C$ 100.000 para sua libertação. Em contraste, Colin Murphy foi acusado de solicitar investimentos sob falsos pretextos e de reivindicar lucros semanais substanciais através de investimentos inteligentes. Ele foi libertado com a condição de comparecer ao tribunal em uma data posterior.
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Confira agora!Indivíduos considerados culpados de fraudar mais de C$ 5.000 enfrentam uma pena máxima de 14 anos de prisão. Numa conferência de imprensa em 16 de maio, o Serviço Regional de Polícia de Durham e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário optaram por não revelar detalhes financeiros relativos às suas acusações contra este indivíduo, invocando a proibição de publicação. No entanto, sugeriram que as suas alegadas práticas fraudulentas podem ter persistido até fevereiro de 2024.
Em julho de 2022, as autoridades iniciaram uma investigação sobre Pleterski e AP Private Equity após uma onda de reclamações. Segundo o chefe da polícia de Durham, Peter Moreira, que falou com a mídia sobre o assunto, a investigação foi lançada em resposta a inúmeras acusações.
“Esta investigação foi extremamente minuciosa, com mais de 40 ordens judiciais solicitadas e análise meticulosa de documentos financeiros que demorou mais de 18 meses.”
Três meses antes, um investidor abriu uma ação judicial contra Pleterski e sua empresa, alegando fraude. Em agosto do mesmo ano, Pleterski e sua empresa foram declaradas falidas. O administrador da falência descobriu mais tarde que, durante este período, Pleterski acumulou C$ 41,5 milhões em investimentos e destinou apenas 1,6% deles para uso comercial. Notavelmente, ele esbanjou em luxos como um Lamborghini, dois McLarens, dois automóveis BMW, além do aluguel de uma mansão e jatos particulares, no valor de C$ 15,9 milhões.
Apesar de enfrentar a falência e as exigências de encarceramento do administrador, Pleterski persistiu em levar um estilo de vida luxuoso. Ele afirmou que foi sequestrado e tratado brutalmente por um investidor e seus associados em dezembro de 2022, resultando em cinco detenções de suspeitos em Toronto em julho de 2023.
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2024-05-17 01:38