O autoproclamado ‘Rei da Criptografia’ do Canadá enfrenta acusações de fraude e lavagem de dinheiro

Como pesquisador com formação em finanças e experiência no mercado de criptomoedas, considero as recentes acusações contra Aiden Pleterski, também conhecido como o “Rei da Criptografia”, e seu associado Colin Murphy, uma preocupação significativa. As alegações de fraude e lavagem de dinheiro são graves e ocorrem num momento em que o interesse institucional pela criptografia está aumentando no Canadá.

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Na esfera das criptomoedas, Aiden Pleterski, conhecido como “The Crypto King”, e seu companheiro Colin Murphy agora enfrentam acusações formais por delitos financeiros significativos.

Como investigador, eu descreveria desta forma: Através de uma colaboração abrangente entre o Serviço de Polícia Regional de Durham (DRPS) e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC), conhecida como Projecto Swan, descobrimos estas alegações.

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A investigação teve como alvo principalmente acusações de fraude e lavagem de dinheiro que surgiram predominantemente em Ontário, especificamente em Whitby e Oshawa – as cidades natais de Pleterski e Murphy.

Detalhes da investigação e aconselhamento público

As autoridades apresentaram diversas acusações contra Pleterski. Entre eles estão uma alegação de fraude envolvendo mais de US$ 5.000, lavagem de dinheiro de ganhos ilícitos e uma violação de uma liminar de 14 de maio de 2024.

Devido à gravidade das acusações contra ele, Pleterski está agora sob custódia, aguardando a decisão do juiz sobre seu pedido de fiança. Por outro lado, Colin Murphy, acusado de cometer fraude superior a US$ 5.000, foi libertado com a condição de comparecer a futuras audiências judiciais.

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) e o Serviço de Polícia Regional de Durham (DRPS), juntamente com o Serviço de Polícia de Toronto, a Polícia Regional de York e o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), trabalharam juntos para investigar este caso.

À luz dos acontecimentos recentes, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) emitiu um aviso ao público, pedindo a qualquer pessoa que tenha tido contacto com Pleterski ou Murphy que partilhe as suas histórias.

As informações obtidas neste recurso avançaram significativamente a investigação atual.

A posição do Canadá em relação à criptografia

À medida que o interesse institucional pela criptomoeda cresce significativamente no Canadá, surgiram alegações contra Pleterski e Murphy.

Com base em um estudo recente conduzido pela KPMG no Canadá e pela Associação Canadense de Ativos e Estratégias Alternativas (CAASA), descobri que os investidores institucionais aumentaram significativamente seus investimentos em ativos criptográficos.

Como analista, notei que cerca de 39% dos investidores revelaram deter moedas digitais nas suas carteiras durante o ano de 2023. Isto representa um aumento substancial em relação aos 31% reportados dois anos antes. Além disso, muitas instituições reservaram pelo menos 10% das suas alocações de investimento para criptomoedas, sinalizando um nível crescente de confiança e convicção nesta classe de ativos.

O aumento da popularidade das moedas digitais está sendo acompanhado pelas instituições financeiras canadenses que ampliam suas ofertas. Aproximadamente metade das organizações financeiras entrevistadas fornecem agora alguma forma de serviço criptográfico, incluindo plataformas de negociação, soluções de custódia e estratégias quantitativas sofisticadas.

Este desenvolvimento sublinha a crescente confiança nas moedas digitais no Canadá, bem como o clima regulamentar favorável que incentiva a sua utilização.

A Coinbase, uma bolsa de criptomoedas com sede nos Estados Unidos, alcançou uma conquista regulatória notável no Canadá. A empresa recebeu uma licença de registro que lhe permite operar como revendedor restrito sob a supervisão da Canadian Securities Administrators (CSA) em Ontário.

O registro na Coinbase permite que eles executem transações em moeda digital de acordo com as regulamentações canadenses, reforçando a reputação do Canadá como um destino hospitaleiro para avanços em criptografia e finanças.

2024-05-17 01:11