‘Crypto King’ e associado do Canadá são presos e acusados ​​de fraude em suposto esquema Ponzi de US$ 30 milhões

Aiden Pleterski, 25 anos, conhecido pelo apelido de “Crypto King”, foi formalmente acusado de fraude e lavagem de dinheiro, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário. Simultaneamente, Colin Murphy, de 27 anos, enfrenta acusações de fraude.

Durante uma longa investigação chamada Projeto Swan, que durou dezesseis meses, as autoridades canadenses anunciaram acusações criminais. Simultaneamente, estão em curso processos de falência relacionados com o esquema suspeito, gerando uma cobertura significativa dos meios de comunicação social no Canadá.

Com base em documentos judiciais e fontes de notícias locais, alega-se que, de 2021 a 2022, cerca de 160 investidores forneceram aproximadamente US$ 40 milhões de CAD (US$ 30 milhões de dólares) para Pleterski e AP Private Equity Limited para investimento em mercados de criptografia e forex em seu nome. Diz-se que alguns destes investidores obtiveram empréstimos para financiar os seus investimentos com Pleterski.

No decurso da gestão do processo de falência, o administrador nomeado determinou que Pleterski não tinha investido mais de 2% dos fundos recebidos, embora alegadamente tenha gasto uma quantia substancial – aproximadamente 16 milhões de dólares. Essas despesas foram direcionadas para a aquisição de mais de dez carros extravagantes, viagens internacionais frequentes e aluguel de uma propriedade cara à beira do lago avaliada em US$ 8,4 milhões, com uma taxa mensal de aluguel de US$ 45.000. Durante o processo de falência, dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini foram confiscados como bens.

Como um pequeno investidor em criptografia e streamer ao vivo, compartilhei minhas experiências com meu público por meio de vídeos. Nestes vídeos, documentei minhas viagens a cidades emocionantes como Los Angeles, Londres e Miami, bem como meus aluguéis de carros luxuosos, como Lamborghinis e McLarens. Tenho sido aberto sobre minhas despesas, dando um valor aproximado de US$ 150 mil gastos em Legos desde o início de 2021 em um de meus vídeos, onde até montei um modelo Lego do Titanic para meus espectadores.

Durante o pedido de falência, Pleterski descreveu-se como um “jovem adulto na casa dos vinte anos” e admitiu aos credores que não tinha capacidade para manter registros financeiros ordenados e documentar suas transações. (Baseado em um relatório CBC)

Suposto sequestro

No último mês de 2022, alega-se que Pleterski foi levado à força, brutalmente agredido e atormentado por cinco indivíduos que se acredita terem sido fraudados pelo seu esquema Ponzi. De acordo com os relatos, esses supostos captores mantiveram Pleterski como refém por três dias, infligindo-lhe dor antes de finalmente solicitar que seu senhorio-mentor pagasse um resgate de US$ 3 milhões em troca de seu retorno seguro.

Como pesquisador, me deparei com o caso de Pleterski, que acabou sendo libertado da custódia. No entanto, um vídeo perturbador de 12 minutos apareceu nas redes sociais, mostrando-o com inchaços e hematomas visíveis enquanto expressava desculpas aos investidores. O seu representante legal afirmou posteriormente que esta gravação foi obtida sob coação.

Quatro dos supostos perpetradores foram presos e acusados ​​de sequestro.

O jogador da NBA nascido em Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, comprou uma mansão à beira do lago no valor de US$ 8,4 milhões, anteriormente propriedade de Pleterski. No entanto, ele iniciou uma ação judicial para rescindir o negócio após tomar conhecimento de sua ligação com Pleterski. Os relatórios indicam que Gilgeous-Alexander e sua namorada tiveram um encontro intimidante com um indivíduo que procurava Pleterski, seguido pela descoberta de que houve ameaças de destruição da propriedade.

Próximos passos para Pleterski

Como um investidor criptográfico acompanhando as últimas notícias, descobri que Pleterski recebeu fiança de US$ 100.000 na terça-feira, com seus pais servindo como fiadores. Com base em um relatório de quarta-feira da CBC, existem certas condições associadas à sua libertação. Entre essas condições, ele é obrigado a renunciar ao passaporte, abster-se de compartilhar qualquer informação relacionada a questões financeiras nas redes sociais e evitar completamente comprar ou negociar criptomoedas.

Como investidor em criptografia, estou de olho nos últimos desenvolvimentos da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário. Eles anunciaram na quarta-feira que compartilharão mais detalhes sobre o caso em andamento na quinta-feira.