Empresa de consultoria em criptografia do Reino Unido é fechada após perdas de £ 5 milhões no dinheiro dos investidores

Como pesquisador, acho incrivelmente desanimador saber sobre o fechamento da Amey Finance Academy Ltd., uma empresa de consultoria em criptografia que enganou e enganou os investidores, resultando na perda de milhões de libras. A história é particularmente preocupante, dadas as afirmações de Desmond Amey de ser um especialista do setor e de oferecer consultoria financeira sobre criptomoedas.

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O Serviço de Insolvência do Reino Unido fechou uma empresa de consultoria de criptografia devido à má gestão contábil e à apropriação indébita de fundos de investidores. A empresa parecia oferecer assistência ao investimento, mas, em vez disso, promoveu empreendimentos criptográficos, levando a perdas financeiras substanciais para os investidores.

Empresa falsa de especialistas em criptografia é encerrada

Na segunda-feira, o governo britânico revelou num comunicado à imprensa que a Amey Finance Academy Ltd foi desmascarada por tecer uma intrincada rede de mentiras. Antes desta revelação, a Amey Finance era conhecida como uma consultoria independente respeitável e próspera, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros.

A empresa de consultoria em criptografia se orgulhava de operar uma instituição educacional de alto nível, fornecendo aos clientes orientações valiosas sobre investimentos e conhecimento profundo sobre criptomoedas.

Analisei a situação e descobri que em vez de avançar com os projetos propostos conforme planejado, a empresa optou por promovê-los, gerando perdas financeiras significativas para os investidores. Em 30 de abril, os Serviços de Insolvência do Reino Unido solicitaram com sucesso ao Supremo Tribunal de Londres uma ordem de liquidação.

Fui fundador e único proprietário da Amey Finance Academy, fundada em 2018. Minha missão era fornecer orientação financeira e instrução sobre criptomoedas. Como um reconhecido especialista em criação de riqueza baseado em Londres, orgulhava-me da minha experiência nesta área.

O diretor garantiu aos clientes que seus investimentos em criptomoedas estavam seguros, mas relatórios posteriores indicaram que alguns investidores haviam incorrido em perdas com as ofertas da empresa.

Embora a empresa Amey Finance Academy tenha afirmado possuir licenças válidas da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em 2022, descobriu-se que na verdade prestavam serviços e bens financeiros sem estarem registados na FCA.

Como investidor em criptografia, recebi notícias perturbadoras de Mark George, investigador-chefe do Serviço de Insolvência. Ele alega que Amey encorajou manipulativamente as pessoas a investirem em esquemas de criptomoedas questionáveis e as enganou sobre os riscos potenciais envolvidos.

Durante a investigação, descobriu-se que a Amey Finance não forneceu registros financeiros atuais quando solicitado pelo investigador-chefe. Consequentemente, os Serviços de Insolvência não conseguiram compreender totalmente o âmbito das negociações comerciais da Amey Finance.

Embora a agência não tenha conseguido fornecer informações claras, eles estimaram que mais de £ 5 milhões foram movimentados pelo sistema bancário da empresa durante os anos de 2019 a 2022.

O fornecimento inadequado de registros financeiros e a falta de abertura da empresa impediram o Serviço de Insolvência de determinar o quadro completo das operações, propriedades, dívidas da empresa e a disposição dos £ 5 milhões que passaram por sua conta bancária durante o período de outubro de 2019 a março de 2022.

Diretor de ‘Trust Me Bro’ promove esquemas

Com base no anúncio, Amey deu aos clientes falsas representações sobre as perspectivas de investimento. Ele prometeu que os seus fundos nunca cairiam abaixo da marca de 90% antes de serem completamente esgotados.

A investigação descobriu que a Amey Finance apoiava iniciativas de criptografia gerenciadas por outras empresas. Nomeadamente, apoiaram empresas como a HyperFund, que acumulou um total global de 1,7 mil milhões de dólares em investimentos.

No início de 2024, os fundadores do HyperFund enfrentaram alegações de fraude por parte de órgãos reguladores no Reino Unido e na Nova Zelândia. Consequentemente, estas autoridades emitiram avisos públicos aos seus cidadãos sobre como lidar com a empresa. Posteriormente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA lançou uma investigação sobre as atividades do HyperFund, levando à apresentação de acusações de fraude contra o seu fundador em janeiro de 2024.

Como investigador que investigava as complexidades das relações financeiras entre a Amey Finance e o HyperFund, deparei-me com uma questão desconcertante: as declarações contraditórias do diretor impediram a minha capacidade de descrever claramente a sua verdadeira ligação. No entanto, de acordo com Amey, ele apenas facilitou compras de criptomoedas para indivíduos através da conta de sua empresa, usando uma entidade separada chamada Bleuguava.

Como pesquisador conduzindo uma investigação, me deparei com comunicações entre o diretor e seus clientes. Nessas mensagens, Amey expressou confiança nos investimentos em criptografia, afirmando que eles estavam “100% certos”. Além disso, Amey incentivou seus investidores a confiar neles, usando linguagem coloquial como “confie em mim, mano”.

Investigações subsequentes revelaram que a assinatura de e-mail do diretor indicava que ele ocupava o cargo de Diretor Geral da Amey Commercial Finance Ltd, uma empresa que havia sido liquidada em 2017. Em 2023, ele foi forçado a deixar o endereço do escritório em Londres e continuou a afirmar que manteve afiliação com.

Como um investidor criptográfico que analisa a situação, não posso deixar de me sentir enganado pela intrincada rede de falsidades de Amey. As perdas financeiras que sofremos como resultado do seu engano ascenderam a milhões. Lamentavelmente, a sua empresa teve de fechar as portas e está agora em liquidação.

2024-05-15 06:12