Como analista financeiro experiente, acredito que a sentença proferida a Alexey Pertsev pelo tribunal distrital de Oost-Brabant, na Holanda, pelo seu envolvimento com o Tornado Cash é uma indicação clara do crescente escrutínio e regulamentação do espaço das criptomoedas. As alegações de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo são graves, e o facto de aproximadamente 1,2 mil milhões a 2,2 mil milhões de dólares em Ethereum terem sido lavados através desta ferramenta não deve ser considerado levianamente.
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O tribunal distrital holandês de Oost-Brabant condenou Alexey Pertsev, co-criador do Tornado Cash, a cumprir uma pena de prisão de 64 meses. De acordo com o tribunal, Pertsev desempenhou um papel na concepção e gestão deste cripto-tumbler, que é acusado de facilitar “actividades ilegais e financiamento do terrorismo”.
Pertsev, junto com outros dois, criou o Tornado.Cash – uma plataforma que oculta a origem, os acervos e os endereços dos destinatários nas transações de criptomoeda.
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Confira agora!Tornado Cash acusado de facilitar operação de lavagem de dinheiro de US$ 2 bilhões
A investigação conduzida pelo tribunal descobriu que o Tornado Cash é suspeito de ajudar na lavagem de cerca de US$ 1,2 bilhão em Ethereum (ETH), obtido em pelo menos 36 ataques cibernéticos ou violações diferentes. No entanto, tendo em conta determinados factores para a selecção destes incidentes, o montante total de dinheiro branqueado poderá potencialmente atingir mais de 2,2 mil milhões de dólares.
Como pesquisador que estuda as complexidades das transações de criptomoedas, não posso ignorar o reconhecimento do tribunal do potencial de lavagem de criptomoedas derivadas de atividades ilícitas através de plataformas como o Tornado Cash. Ao contrário da afirmação do réu Pertsev de que este serviço se destinava exclusivamente a fornecer soluções de privacidade para a comunidade criptográfica, o tribunal encontrou evidências que sugerem o papel ativo do Tornado Cash na lavagem de dinheiro.
O tribunal destacou que foram Pertsev e os seus colegas criadores os responsáveis pelo funcionamento da ferramenta e pela sua falha na implementação de salvaguardas contra o uso indevido. O Judiciário afirma que desenvolveu deliberadamente o Tornado Cash, entendendo sua possível aplicação em atividades de lavagem de dinheiro.
O tribunal argumenta que Pertsev estava ciente de conversas em fóruns de bate-papo envolvendo Ether supostamente roubado e criptomoeda de origem ilícita sendo canalizada para o Tornado Cash. Contudo, apesar deste conhecimento, ele persistiu em criar e fornecer a ferramenta sem implementar quaisquer limitações ou verificações.
Prisão e acusações
Tornado.cash é uma plataforma projetada especificamente para garantir o máximo anonimato e obscuridade nas transações, dificultando a identificação, regulamentação ou escrutínio. O tribunal holandês argumenta que a sua característica de ocultar automaticamente transações para atividades de branqueamento de capitais atrai utilizadores criminosos devido a este manto de sigilo.
O tribunal apontou que aproximadamente US$ 450 milhões em criptomoedas retirados no conhecido “assalto ao Axie Infinity” pelos hackers norte-coreanos notoriamente maliciosos, Lazarus Group, foram canalizados através do Tornado Cash e posteriormente limpos, sublinhando sua importância substancial para a comunidade criminosa. .
O tribunal atendeu ao pedido da promotoria e condenou Pertsev a uma pena de prisão de 64 meses. Além disso, eles negaram o apelo de Pertsev para a devolução de seu carro Porsche apreendido e cerca de 1,9 milhão de euros em criptomoeda.
De acordo com o artigo do Bitcoinist, Roman Storm, um dos fundadores do Tornado Cash, foi levado sob custódia nos EUA no ano passado. Enquanto isso, o terceiro fundador, Roman Semenov, ainda está foragido e enfrenta acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
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2024-05-15 04:11