Tether congela US$ 5,2 milhões em USDT vinculados a golpes de phishing

Como pesquisador com experiência na indústria de criptografia, acredito que a decisão da Tether de congelar USDT no valor de US$ 5,2 milhões vinculados a golpes de phishing é uma ação louvável tomada pelo emissor da moeda estável para evitar novas atividades ilícitas e proteger seus usuários. O facto de estes endereços terem sido utilizados para lavagem de dinheiro proveniente de esquemas de phishing, conforme relatado pelo diretor de segurança da Slomist, destaca a importância de monitorizar a atividade na cadeia e de tomar medidas rápidas quando necessário.

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Em 14 de maio, me deparei com informações de que o Tether, o emissor da stablecoin, havia tomado medidas para impedir o acesso a aproximadamente US$ 5,2 milhões em USDT (stablecoin do Tether) armazenados em doze carteiras Ethereum. Essas carteiras foram identificadas como “Endereços Banidos do USDT” devido ao seu envolvimento em golpes de phishing.

O diretor de segurança da empresa de análise on-chain Slomist afirmou que certos endereços de criptomoedas estavam envolvidos na limpeza de ganhos ilícitos em esquemas de phishing, sem fornecer detalhes adicionais.

Como analista financeiro, eu reformularia isso da seguinte forma: Tether, o principal fornecedor de stablecoin, evitou que mais de US$ 1,3 bilhão fossem usados após identificar hacks, explorações e atividades fraudulentas desde o nosso início. Numa publicação recente no Reddit, o nosso CEO, Paolo Ardoino, divulgou esta informação, acrescentando que cerca de 1,6 milhões de dólares destes fundos estavam ligados a suspeitas de financiamento do terrorismo.

Em janeiro de 2022, a Tether identificou e bloqueou três contas Ethereum com mais de US$ 150 milhões em USDT de seu sistema. Em outubro de 2022, o Tether impediu o acesso a US$ 8,2 milhões em USDT no Ethereum e adicionou 215 endereços USDT detidos pelo Ethereum à sua lista restrita.

Como um investidor criptográfico que analisa os acontecimentos, lembro-me que, no final de 2022, o Tether, o emissor da moeda estável, tomou medidas para congelar mais de 360 milhões de dólares em ativos. Avançamos para outubro de 2023, quando congelaram aproximadamente US$ 817.000 em USDT vinculados a transações suspeitas envolvendo atividades terroristas na Ucrânia e em Israel. No mês seguinte, eles tomaram medidas adicionais para congelar cerca de US$ 225 milhões em USDT vinculados a ganhos ilícitos de golpistas românticos.

Como analista financeiro, tive a oportunidade de trabalhar com um emissor líder de stablecoin que construiu relacionamentos sólidos com mais de 24 agências de aplicação da lei em mais de 40 países. Só no ano passado, atendemos 198 solicitações dessas agências para restringir carteiras ou tomar outras ações necessárias em resposta às suas investigações. Ao longo dos últimos três anos, esse número aumentou para 339 pedidos deste tipo.

A Tether implementou restrições no mercado secundário para interromper transações envolvendo indivíduos ou entidades na lista OFAC SDN, que é mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Esta lista inclui não apenas pessoas sancionadas, mas também organizações sob o controlo ou propriedade de países sancionados.

Como investidor em criptomoedas, posso dizer que a implementação da tecnologia de contabilidade descentralizada é uma virada de jogo para as empresas de criptografia. Esta inovação tecnológica permite-nos rastrear transações na blockchain em tempo real, garantindo maior transparência e segurança. Por outro lado, as stablecoins, que são uma parte essencial do nosso ecossistema criptográfico, possuem uma estrutura de emissão centralizada. Consequentemente, quando as autoridades responsáveis pela aplicação da lei o solicitarem, estes emitentes podem congelar activos ligados a actividades ilícitas, acrescentando outra camada de segurança aos nossos investimentos.

A CryptoMoon tentou entrar em contato com a Tether para esclarecimentos sobre os endereços suspensos identificados e quaisquer esquemas de phishing associados, mas não recebeu resposta antes do prazo.

2024-05-14 11:52