Como investigador com experiência em regulação financeira e moedas digitais, considero o desmantelamento desta rede bancária clandestina de criptografia na China tanto intrigante como preocupante. A utilização de criptomoedas para fugir às regulamentações cambiais é uma tendência alarmante que destaca a necessidade de quadros regulamentares mais fortes no espaço dos ativos digitais.
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Como analista financeiro, descobri informações sobre uma operação bancária chinesa clandestina que utilizou criptomoedas para realizar aproximadamente 2,14 bilhões de yuans (US$ 295,8 milhões) em transações cambiais não autorizadas.
Em termos mais simples, esta actividade clandestina envolveu principalmente a troca de grandes quantidades de yuan chinês por won sul-coreanos, fora dos canais legítimos de câmbio.
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Como investigador que estuda as tendências financeiras na província de Jilin, deparei-me com notícias recentes de que seis indivíduos foram detidos pelas autoridades locais. O seu envolvimento numa operação sublinha a importância crescente das moedas digitais como meio de contornar as regulamentações financeiras convencionais.
Com base em relatórios oficiais, esta instituição financeira oculta alegadamente utilizou a natureza anónima e descentralizada das criptomoedas para executar transações ilegais.
Como investidor em criptografia, me deparei com notícias de que um indivíduo foi acusado de ter administrado contas bancárias pessoais com a finalidade de receber e transferir fundos, bem como executar transações de criptomoeda no mercado de balcão (OTC).
Várias empresas, como agentes de compras sul-coreanos, empresas de comércio eletrónico transfronteiriços e empresas de importação e exportação, utilizaram predominantemente este sistema. Este acordo facilitou a conversão clandestina de yuan em won, violando assim as normas regulamentares.
Como investidor em criptografia, percebi que os desenvolvimentos recentes incluem o desmantelamento de uma operação clandestina de criptomoeda, que é apenas um aspecto da repressão contínua da China às atividades relacionadas à criptografia. Embora a China tenha proibido o uso de criptomoedas e operações de mineração como o Bitcoin, eles continuam a aplicar ativamente as regulamentações neste setor.
Recentemente, foram conduzidas investigações sobre Yao Qian, um ex-funcionário de alto escalão do setor pró-blockchain, devido a supostas “violações significativas da disciplina e da lei”. Os detalhes sobre as acusações contra Qian ainda não foram divulgados, com as autoridades apenas se referindo a violações não especificadas. De acordo com o relatório:
Yao Qian, que ocupa os cargos de Diretor do Departamento de Supervisão de Ciência e Tecnologia e Diretor do Centro de Informação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está atualmente sendo investigado pelo Comitê Central por supostas violações graves da disciplina e da lei.
Desafios enfrentados pelas iniciativas de moeda digital da China
À medida que a China trabalha para suprimir atividades ilícitas de criptomoeda, encontra obstáculos no avanço da sua moeda digital do banco central (CBDC), conhecida como e-CNY ou yuan digital.
Embora o governo tenha iniciado testes do e-CNY em várias cidades e alegado volumes de transações significativos, o entusiasmo público permanece moderado.
Como investidor em criptografia, percebi que alguns funcionários públicos em determinadas áreas recebem parte de seus salários em yuan digital. No entanto, devido à ausência de razões convincentes para mantê-lo e à aceitação limitada por parte dos comerciantes, estes muitas vezes acabam por converter os seus haveres novamente em dinheiro.
O yuan digital enfrenta forte concorrência de sistemas de pagamento digital amplamente utilizados, como Alipay e WeChat Pay, que lidam com a grande maioria das transações online e offline.
“Sammy Lin, gerente de contas de um banco estatal chinês, expressou seu ponto de vista de que manter o yuan digital atualmente não oferece receita de juros e tem aceitação limitada nas transações diárias.”
A expressão ecoa preocupações mais profundas relativamente à viabilidade do e-CNY e à importância de desenvolver aplicações persuasivas para promover a utilização extensiva.
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2024-05-14 03:11