Como analista experiente, considero preocupante que a FalconX, uma empresa de comércio de criptografia descrita como a maior corretora principal de ativos digitais, esteja operando sem o devido registro como comerciante de comissões de futuros (FCM) na Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Esta violação das leis sobre mercadorias tem um custo de 1,8 milhões de dólares em encargos de liquidação.
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O órgão regulador de valores mobiliários, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), anunciou na segunda-feira que a FalconX concordou em pagar uma multa de US$ 1,8 milhão para resolver as alegações de que a empresa de comércio de criptografia violou as leis de commodities ao deixar de se registrar como comerciante de comissão de futuros (FCM). ).
Usando sua solução “Edge”, a FalconX funciona como uma corretora principal de criptomoedas para instituições, concedendo-lhes acesso a diversas exchanges de criptomoedas para negociação de contratos futuros e de swap. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fez este anúncio em um comunicado à imprensa na segunda-feira.
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Confira agora!Como analista, me deparei com o título autoproclamado da FalconX como a “maior corretora principal de ativos digitais”. No entanto, cheguei ao meu conhecimento que a própria empresa não estava devidamente registada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) até recentemente. Uma de suas subsidiárias, FalconX Bravo, está registrada na CFTC desde agosto passado, de acordo com um acordo alcançado na segunda-feira.
A abordagem da FalconX para atender clientes institucionais envolvia o fornecimento pouco frequente de detalhes completos de KYC para as bolsas de criptomoedas onde eles executavam negociações.
Após o processo da CFTC contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao por violações comparáveis em março de 2023, a FalconX ajustou e fortaleceu proativamente seus procedimentos para coletar informações de identificação de clientes. Isto envolveu pedir aos clientes que divulgassem a localização dos proprietários beneficiários finais dos seus ativos, a localização da sua sede corporativa e a localização dos funcionários que gerem as suas contas Edge.
Após a implementação de regulamentações mais rigorosas do Know Your Customer (KYC), a FalconX informou à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que aproximadamente metade da base de clientes da Edge havia partido.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reconheceu no acordo para resolver a disputa que as ações corretivas da FalconX e a extensa colaboração durante a investigação levaram a uma multa reduzida em comparação com o que poderia ter sido imposto de outra forma.
A FalconX é obrigada a pagar um total de US$ 1.668.512 em multas. Este valor inclui US$ 1.179.008 em restituição e uma multa civil de US$ 589.504. Além disso, eles estão proibidos de operar como comerciantes da Comissão de Futuros (FCM) não registrados no futuro.
FalconX não respondeu ao pedido de comentário da CoinDesk até o momento.
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2024-05-13 22:50