Polícia chinesa apreende operação ilegal de moeda baseada em criptografia de US$ 296 milhões: relatório

Como analista com formação em finanças e experiência no acompanhamento do cenário regulatório chinês para criptomoedas, considero esse desenvolvimento preocupante, mas não totalmente surpreendente. A facilidade das transações transfronteiriças e o anonimato que as criptomoedas proporcionam tornam-nas uma ferramenta atraente para atividades ilegais, incluindo serviços de conversão de moeda como o descrito neste relatório.

Seis indivíduos foram detidos pelas autoridades chinesas por operarem uma bolsa ilegal de criptomoedas, movimentando aproximadamente 2,14 bilhões de yuans (equivalente a US$ 296 milhões) em transações, conforme detalhado em um relatório do China News Service que circulou no Weixin.

Como pesquisador, me deparei com uma informação intrigante: o Departamento de Segurança Pública da cidade de Panshi, Jilin, teria descoberto o que chamam de “banco subterrâneo”. Segundo o serviço de notícias estatal, esta descoberta foi tornada pública.

O relatório revela que a operação utilizou contas nacionais para processar transações, aproveitando ao mesmo tempo o anonimato e a natureza sem fronteiras da negociação de moeda virtual no mercado de balcão para converter entre o yuan e o won sul-coreano. Os usuários incluíam diversas entidades, como agentes de compras coreanos, empresas de comércio eletrônico e empresas de importação/exportação.