Por dentro da suposta saga de manipulação de mercado da Binance e da DWF – O que está acontecendo?

DWF supostamente ganhou mais de US$ 300 milhões com manipulação de mercado na Binance
Binance supostamente demitiu um funcionário que sinalizou as táticas duvidosas da DWF

Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupantes as alegações contra a DWF na Binance. O esquema de manipulação de mercado relatado, incluindo operações de lavagem e táticas de bombeamento e despejo, é uma violação clara da confiança e de práticas comerciais justas. Além disso, a alegada rejeição do relatório da equipa de vigilância e a subsequente cessação da sua liderança apenas acrescenta lenha ao fogo.

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Foi alegado que um importante player no cenário do mercado de criptomoedas, especificamente a DWF, se envolveu em práticas manipulativas na bolsa Binance, utilizando o token BNB.

Com base em um artigo recente do Wall Street Journal, descobri que surgiram alegações contra a DWF, sugerindo que ela ganhou mais de US$ 300 milhões de forma questionável com a Binance. Especificamente, o relatório implica que a DWF se envolveu em atividades duvidosas para acumular ganhos tão substanciais com esta troca de criptomoedas.

De acordo com ex-funcionários da Binance, os investigadores da plataforma descobriram evidências de que a DWF manipulou os preços do YGG (Yield Guide Games) e de pelo menos seis outros tokens em 2023. Isso resultou em aproximadamente US$ 300 milhões em negociações fraudulentas, conhecidas como wash negociações, que violaram os termos de uso da Binance.

Como investigador que estuda a manipulação de mercado, deparei-me com práticas prejudiciais, tais como esquemas de bomba e despejo e operações de lavagem. Estas táticas visam inflacionar ou deflacionar artificialmente o preço de um ativo para ganho pessoal, ameaçando, em última análise, a integridade das plataformas de negociação. Em resposta a esta descoberta, a equipe de vigilância de mercado da Binance recomendou a remoção do DWF de sua lista VIP. Esta ação serve para manter a confiabilidade e justiça da troca.

Binance supostamente demitiu o líder da equipe de vigilância

Como analista, gostaria de destacar que, de acordo com o relatório do Wall Street Journal, foi mencionado que as conclusões da equipa de vigilância foram rejeitadas e o seu líder foi despedido apenas uma semana após a apresentação da sua avaliação DWF. Parece que desconsiderar os relatórios de vigilância quando estes contradiziam clientes importantes tem sido uma prática comum.

Por sua vez, a DWF distanciou-se das acusações e afirmou:

Como analista factual, gostaria de esclarecer algumas alegações que têm circulado na mídia recentemente. Ao contrário de alguns relatos, essas alegações carecem de evidências substanciais e deturpam a verdade.

Andrei Grachev, sócio-gerente da DWF, também foi rápido em minimizar as alegações, afirmando:

“Nós nos esforçamos muito, buscamos a excelência e crescemos a cada dia que passa. Algumas pessoas podem ficar descontentes com isso, mas continuamos construindo e avançando. Vamos em frente!”

Além de atuar como formador de mercado, a DWF Labs apoiou financeiramente uma ampla gama de iniciativas de criptomoeda, de acordo com informações da CoinMarketCap.

É importante notar que alguns observadores do mercado de criptomoedas não ficam surpresos com as acusações de manipulação de mercado contra a DWF. Um comentarista comentou:

“Não é segredo: grandes exchanges e suas afiliadas negociam contra o varejo”

As acusações proporcionam complexidade adicional aos obstáculos regulatórios que a Binance encontrou durante o ano passado. É significativo que a plataforma tenha chegado a um acordo e confiscado US$ 4 bilhões por violar as regulamentações antilavagem de dinheiro dos EUA no ano anterior. Posteriormente, em 2024, o seu ex-CEO, “CZ”, foi condenado a quatro meses de pena.

Os relatórios não impactaram significativamente a ação do preço do BNB, já que a criptomoeda continuou sua negociação dentro da faixa entre US$ 500 e US$ 615. Este movimento lateral, que começou em meados de março, reflete a falta de uma direção clara para o preço do BNB neste momento.

2024-05-10 11:03