Crypto Principal Trader Arbelos Markets levanta US$ 28 milhões liderado pela Dragonfly Capital

A arrecadação de fundos envolveu uma combinação de capital inicial e financiamento de dívida, com a Dragonfly Capital liderando o investimento. Um grupo diversificado de investidores participou desta rodada: Room40 Ventures, Selini Capital, Breed VC, empresas de investimento; FalconX, Circle Ventures, Paxos, P2 Ventures (anteriormente Polygon Ventures), Deribit, Chorus One, StarkWare e Immutable, parceiros corporativos; e investidores anjos da Aevo, Cega, Talos, Amberdata e Framework.

O investimento ocorreu durante a recuperação da indústria de ativos digitais da crise de crédito criptográfico de 2022, que viu o colapso de empresas como BlockFi, Celsius e Three Arrows Capital. Simultaneamente, os participantes do mercado avançados e convencionais estão a juntar-se ao sector à medida que este evolui, assemelhando-se aos mercados financeiros tradicionais e afastando-se das suas raízes iniciais centradas no retalho.

Arbelos, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, pretende preencher a lacuna após a turbulência do mercado, atendendo às demandas por soluções de liquidez e gerenciamento de risco entre investidores experientes em criptografia por meio de derivativos e opções, de acordo com os comentários de Joshua Lim em entrevista à CoinDesk.

Antes de lançar a Arbelos no último trimestre de 2023, Tang ocupou o cargo de Diretor de Investimentos na empresa de investimento quantitativo em ativos digitais LedgerPrime. Simultaneamente, Lim foi responsável pela função de estratégia de negociação na Galaxy e pela posição de chefe de derivativos no agora extinto credor de criptografia Genesis. Lamentavelmente, o Genesis também sucumbiu à crise de crédito durante este período.

De acordo com Lim, as práticas de relatórios opacas foram um dos principais contribuintes para a crise do crédito criptográfico. Algumas empresas divulgaram informações financeiras desatualizadas ou fabricadas, mantendo os seus credores no escuro sobre os riscos reais que assumiam.

Como analista, eu explicaria desta forma: a empresa pretende resolver o problema implementando um “sistema de transparência em tempo real”. Esta ferramenta permite que os clientes confirmem de forma independente a avaliação de risco, as demonstrações financeiras e as relações com as contrapartes da Arbelos.

“Nosso princípio fundamental [em Arbelos] era como poderíamos evitar o que aconteceu no último ciclo”, disse Lim.

A empresa participa de bolsas centralizadas e descentralizadas de derivativos e opções, está entre os principais fornecedores de liquidez do mercado de opções e registrou mais de US$ 25 bilhões em volume de negociação de derivativos nocionais no primeiro semestre de operação.

Arbelos pretende utilizar os recursos obtidos de investidores para expansão da equipe, entrada em novos territórios de negócios e ampliação do leque de opções de investimentos organizados que oferecem.