As partes interessadas nigerianas exigem que a Binance revele a identidade do agente de suborno

Como pesquisador com experiência no mercado nigeriano de criptomoedas, acredito que as alegações de suborno contra a Binance por partes interessadas locais são um assunto sério que precisa ser abordado de forma transparente. O potencial impacto negativo na imagem da Nigéria, se não for tratado de forma adequada, é uma preocupação válida.

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Os membros da comunidade nigeriana de criptomoedas estão insistindo que a Binance divulgue a identidade do representante que lhes ofereceu subornos. Eles acreditam que esta divulgação fortalecerá as suas reivindicações.

Figuras criptográficas locais expressaram preocupação à CryptoMoon de que acusações de suborno não comprovadas contra a Binance poderiam prejudicar a reputação do país se mal tratadas.

Com base na interpretação de Rume Ophi, os gestos e ações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) durante a reunião de 6 de maio indicaram a prontidão do governo nigeriano para promover o crescimento do setor de criptomoedas.

Ophi emitiu um alerta de que o envolvimento da Binance poderia prejudicar a reputação do governo e impactar negativamente a indústria de criptomoedas da Nigéria.

“Se a Binance estiver tentando fazer com que este governo pareça ruim e, por sua vez, criar um efeito cascata negativo para a criptografia no país, as partes interessadas na Nigéria não permitirão isso.”

Ophi ressaltou a importância de a Binance revelar informações detalhadas sobre os supostos incidentes de suborno. Ele sublinhou que nomear os indivíduos envolvidos fortaleceria a sua reivindicação e permitiria que as autoridades tomassem as medidas adequadas, salvaguardando a reputação da Nigéria entre as bolsas internacionais, considerando a entrada no mercado nigeriano para transações comerciais.

Em 7 de maio, Richard Teng, CEO da Binance, fez um relato detalhado da situação em torno de Tigran Gambaryan, um ex-agente do IRS e ex-chefe da unidade de conformidade com crimes financeiros da Binance, que está atualmente detido.

Teng afirmou que figuras misteriosas abordaram os funcionários da bolsa, oferecendo indenizações para solucionar as acusações.

Nathaniel Luz, chefe da Flincap – uma empresa de liquidez de troca de criptografia – expressou dúvidas sobre as alegações de que quaisquer autoridades nigerianas buscavam subornos da Binance. No entanto, sublinhou a importância de identificar indivíduos específicos para apoiar tais acusações.

No ano de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria anunciou que a Binance Nigéria não obteve o seu registo ou autorização. Consequentemente, as atividades da Binance no território nigeriano foram consideradas ilegais.

Em 27 de fevereiro, o governador do Banco Central da Nigéria expressou preocupação com as bolsas de criptomoedas na Nigéria, mencionando especificamente a Binance, por supostamente processar transações financeiras suspeitas.

Com preocupações crescentes sobre as suspeitas de atividades ilegais da Binance na Nigéria, o Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, para testemunhar perante eles até 4 de março.

As autoridades nigerianas pressionaram a Binance, solicitando medidas como a remoção da naira do seu sistema e a divulgação de dados abrangentes dos utilizadores. Como resultado, Gambaryan e Anjarwlla foram presos.

2024-05-08 15:21