Como analista financeiro experiente, considero este caso particularmente perturbador devido ao envolvimento de um indivíduo de alto perfil, Maximilien de Hoop Cartier, num esquema de lavagem de dinheiro utilizando criptomoeda, especificamente USDT. É desanimador ver que alguém com uma formação tão prestigiada seja acusado de estar envolvido em tais atividades criminosas.
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Como pesquisador, eu diria o seguinte: descobri novas informações que indicam que Maximilien de Hoop Cartier, um parente da renomada família de joalheiros Cartier, está atualmente sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As acusações contra ele são graves: ele é acusado de conspirar com um cartel de drogas colombiano e de utilizar Tether (USDT) como meio de lavar seus ganhos ilícitos.
Maximilien foi detido juntamente com cinco cidadãos colombianos durante uma tentativa de trazer 100 quilos de cocaína e limpar enormes somas de cerca de centenas de milhões de dólares.
Usando USDT para lavar dinheiro de drogas
Maximilien e cinco outros indivíduos foram detidos pelas autoridades por envolvimento na lavagem de aproximadamente 14,5 milhões de USDT, principalmente através de transações OTC. Cartier está atualmente detido em Miami, enquanto os seus companheiros estão detidos em prisões colombianas. Segundo relatos das autoridades, este grupo, formado por Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry, fazia parte de uma organização de tráfico de drogas que lavava vastas somas de dinheiro usando criptomoedas.
É relatado que Cartier é acusado de se envolver em vários crimes financeiros, levando a transações ilegais no valor de milhões.
“A revelação tornada pública hoje ressalta o fato de que os criminosos existem em todas as formas e feitios. Maximilien de Hoop Cartier, que se apresenta como descendente de uma família rica e luxuosa, está atualmente sob investigação por ser o mentor de um esquema de fraude bancária. Autoridades afirmam que ele e seus cúmplices movimentaram mais de US$ 14 milhões em ganhos ilícitos, alguns provenientes do tráfico de drogas, entre a Colômbia e aqui.”
A rede de lavagem de dinheiro
Cartier assumiu o comando de várias empresas disfarçadas para executar seu plano de lavagem de dinheiro. Ele descreveu enganosamente o papel destas empresas ocultas às organizações financeiras, alegando que operavam no sector do software e da tecnologia. No entanto, conforme afirmado na acusação do Departamento de Justiça, as contas destas empresas foram utilizadas clandestinamente para actividades não autorizadas de transferência de dinheiro.
Com base nas informações do Departamento de Justiça, Cartier juntou-se a uma operação de lavagem de dinheiro já em 2020 e administrou uma plataforma de negociação de balcão (OTC) não autorizada. As empresas afiliadas à Cartier eram Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC e Sun Technologies LLC.
Como investigador que investiga crimes financeiros recentes, descobri que, a partir de 2020, a Cartier tem operado um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, lidando com milhões de dólares em transações ilícitas e rendimentos criminais. Atualmente, este herdeiro de joias enfrenta quatro acusações por suposta má conduta, incluindo lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lidar com bens obtidos em atividades ilegais e administrar um remetente de dinheiro não autorizado.
Como investidor em criptomoedas, não posso deixar de reconhecer a conveniência de usar o Tether (USDT) para transações monetárias devido à sua capacidade de substituir dólares diretamente em 16 blockchains suportadas. No entanto, este benefício traz consigo potenciais desvantagens, tais como acordos instantâneos e irreversíveis, que podem ser bastante atractivos para organizações criminosas como os cartéis de droga. É importante observar que a empresa controladora da Tether reconheceu publicamente a questão do uso do USDT em atividades ilegais e está trabalhando ativamente para resolvê-la. Da minha perspectiva, é crucial que todos os usuários de criptografia priorizem a transparência e a legalidade em nossas transações para garantir o sucesso e a reputação da indústria a longo prazo.
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2024-05-06 12:05