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Como um investidor criptográfico de longa data com grande interesse no cenário regulatório do setor, considero profundamente preocupante a recente admissão de culpa por parte de Alexander Vinnik, o cofundador do BTC-e. As extensas atividades ilegais descobertas em sua plataforma entre 2011 e 2017 são alarmantes e servem como um forte lembrete dos riscos potenciais associados ao investimento em criptografia.
Descobri novas informações sobre Alexander Vinnik, cofundador russo da BTC-e, uma suposta bolsa de criptomoedas. Ele confessou seu envolvimento em uma conspiração para lavagem de dinheiro relacionada às transações da bolsa entre 2011 e 2017. Esta admissão ocorre após uma investigação abrangente sobre atividades ilegais no BTC-e.
Durante o mandato de Vinnik como chefe da BTC-e, esta bolsa de criptomoedas movimentou mais de US$ 9 bilhões em transações e atraiu mais de um milhão de usuários em todo o mundo, incluindo um número significativo dos Estados Unidos. A sentença para Vinnik será imposta por um juiz de um tribunal federal dos EUA, tendo em conta as Diretrizes de Penas dos EUA e outras considerações legislativas relevantes.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamou a atenção para o facto de esta plataforma ter sido utilizada para limpar ganhos ilegais derivados de uma série de actos criminosos, tais como intrusões informáticas, esquemas de ransomware e comércio de narcóticos.
Como investidor em criptografia, descobri que o BTC-e, uma casa de câmbio digital, supostamente não cumpriu os requisitos legais necessários. Com base na investigação do Departamento de Justiça, constatou-se que esta plataforma não tinha registo na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e negligenciou a implementação de procedimentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) ou Conheça o Seu Cliente (KYC). Em termos mais simples, o BTC-e não seguiu as regras estabelecidas pelas autoridades para prevenir a lavagem de dinheiro e verificar a identidade dos clientes.
As deficiências do BTC-e atraíram usuários que procuravam ocultar suas transações financeiras das autoridades. Além disso, foi revelado que Vinnik criou inúmeras empresas e contas de fachada internacionais, permitindo a transferência clandestina de mais de 121 milhões de dólares em ganhos ilícitos através desta plataforma.
Nos últimos cinco anos, Vinnik se viu envolvido em disputas legais devido a acusações de orquestrar o BTC-e, uma bolsa de criptomoedas que supostamente gerou lucros com operações clandestinas. Estima-se que essas atividades tenham lavado aproximadamente US$ 4 bilhões em Bitcoin por meio da plataforma.
Vinnik foi detido na Grécia em 2017 com base num mandado dos EUA por crimes de lavagem de dinheiro. Posteriormente, ele foi extraditado para a França no ano de 2020. Na França, as acusações relacionadas ao ransomware contra Vinnik foram retiradas, mas ele foi considerado culpado de lavagem de dinheiro e recebeu uma pena de prisão de cinco anos.
A equipe jurídica de Vinnik argumentou, sem sucesso, em um recurso que ele era apenas um funcionário da bolsa BTC-e e não tinha participação em nenhuma atividade ilegal lá. Após uma passagem de dois anos numa prisão francesa, Vinnik foi transferido para custódia dos EUA em 5 de agosto de 2022.
O Departamento de Justiça dos EUA reconheceu a ajuda significativa prestada pelas autoridades gregas para facilitar a transferência de Vinnik da Grécia para os EUA. Anteriormente, Vinnik tinha tentado negociar um acordo de troca de prisioneiros, propondo-se como parte de uma potencial troca entre os EUA e a Rússia.
Autoridades dos EUA apresentaram acusações criminais comparáveis contra várias plataformas criptográficas e seus chefes. Em 28 de março, o anterior CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, recebeu pena de 25 anos por ser considerado culpado de sete crimes.
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2024-05-04 13:01