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Como pesquisador com vasta experiência em investigações on-chain, estou profundamente preocupado com as conclusões da investigação da ZachXBT sobre o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. As operações de lavagem do grupo envolvendo mais de US$ 200 milhões em criptomoedas roubadas são uma ameaça significativa à segurança e integridade do ecossistema criptográfico.
A investigação conduzida pelo especialista em criptografia ZachXBT revela que o grupo cibercriminoso norte-coreano Lazarus supostamente lavou mais de US$ 200 milhões em criptomoedas obtidas ilicitamente usando misturadores de moedas e plataformas de negociação peer-to-peer.
ZachXBT encontra US$ 200 milhões lavados
Como investidor em criptomoedas e seguidor de investigações on-chain, fiquei intrigado com as recentes descobertas da ZachXBT sobre o Grupo Lazarus da Coreia do Norte e seus elaborados esquemas de lavagem de criptomoedas. Nos últimos três anos, de agosto de 2020 a outubro de 2023, este coletivo de hackers conseguiu roubar mais de US$ 200 milhões em ativos digitais. Seus métodos provaram ser bastante sofisticados, tornando-se uma investigação fascinante para quem faz parte da comunidade criptográfica.
Em minha pesquisa como investigador de blockchain, investiguei mais de 25 explorações em diferentes blockchains, rastreando meticulosamente os rastros de ganhos ilícitos. Esses fundos foram transferidos sutilmente por meio de misturadores de moedas, mercados peer-to-peer e bolsas centralizadas, ocultando habilmente sua origem no mundo criptográfico.
Uso de Mixers e Trocas
O Grupo Lazarus é conhecido por utilizar Tornado Cash da Ethereum e ChipMixer da Bitcoin para suas atividades ilícitas. Além disso, eles trocaram somas significativas de criptomoedas por moeda fiduciária por meio de plataformas de negociação peer-to-peer. Aproximadamente US$ 44 milhões desses assaltos foram transferidos para contas associadas ao grupo, que podem ser rastreadas até os nomes de usuário “EasyGoatfish351” e “FairJunco470” nessas plataformas.
Abordando suas descobertas nas redes sociais, ZachXBT escreveu:
Muitos indivíduos dentro da comunidade sentiram as consequências dos ataques do Grupo Lazarus, tanto direta quanto indiretamente. Espera-se que a extensão deste impacto aumente ainda mais.
A notória história do Grupo Lazarus
O Grupo Lazarus é notoriamente conhecido por orquestrar grandes roubos de criptomoedas, utilizando ataques cibernéticos avançados para roubar fundos. Eles foram implicados em violações de alto perfil, como o incidente da ponte Harmony de US$ 100 milhões em janeiro de 2023 e o hack da ponte Ronin que ocorreu em março de 2022.
Como analista, eu reformularia desta forma: Com base no relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estimo que o valor total dos activos digitais roubados por eles excede os 3 mil milhões de dólares. O CSNU acusa ainda estas actividades ilícitas de financiar o programa de desenvolvimento de armas da Coreia do Norte.
Análise minuciosa de mixers como Tornado Cash
Tornado Cash, um aplicativo de mistura de criptomoedas, está sob escrutínio das autoridades dos EUA devido ao seu uso pelo Grupo Lazarus para lavagem de grandes somas de fundos. Há apenas um mês, o grupo usou o Tornado Cash para lavar US$ 12 milhões em fundos roubados da ETH.
O governo dos Estados Unidos iniciou processos judiciais contra os desenvolvedores do Tornado.Cash, Roman Storm e Alexey Pertsev, acusando-os de conspirar para facilitar a lavagem de dinheiro, violar sanções e operar um serviço de transferência de dinheiro não registrado.
Embora tenham sido feitas tentativas para conter o uso de misturadores de criptografia na lavagem de dinheiro, os dados da Chainalysis revelam uma diminuição relativamente pequena – 29% – em tais atividades durante o ano de 2023. O ressurgimento do Grupo Lazarus em Tornado Cash serve como um lembrete da persistente luta entre órgãos reguladores e cibercriminosos neste domínio.
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2024-05-01 17:03