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Réus no caso ACE Exchange enfrentam longas sentenças de prisão
As autoridades de Taiwan impuseram penas de prisão substanciais ao fundador da ACE Exchange, David Pan, e a executivos anteriores como principais suspeitos de um suposto esquema envolvendo fraude e lavagem de dinheiro. Esta etapa segue-se ao início de novas acusações contra Pan e outros indivíduos pelo órgão de investigação taiwanês.
Réus do ACE Exchange enfrentam pena de prisão potencialmente prolongada
Na sexta-feira, 26 de abril, a Promotoria Distrital de Taipei apresentou acusações contra 32 pessoas relacionadas a um caso de suspeita de lavagem de dinheiro e fraude. Entre os acusados estão Pan, seu sócio comercial Lin Keng-hong e o advogado Wang Chen-huan, que ocupava o cargo de presidente da bolsa.
Os promotores alegaram que os réus comercializavam investimentos em diversos tokens digitais, como NFTC, moedas Bitnature e MoChange, criado pela Ace Exchange. Foi descoberto durante as investigações que os arguidos prepararam documentos e white papers falsos para aumentar a credibilidade destas oportunidades de investimento.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma:
Um recente anúncio de notícias locais revelou que as perdas financeiras atingiram cerca de 800 milhões de NTD (24,56 milhões de dólares), superando significativamente as estimativas anteriores de 340 milhões de NTD. As ações fraudulentas resultaram em reveses financeiros substanciais para mais de 1200 investidores, levando os procuradores taiwaneses a sugerir penas de prisão de pelo menos 20 anos para Pan e Lin.
Os promotores alegaram que cerca de NT$ 43 milhões foram transferidos para a conta de Wang, que ele posteriormente usou para injetar NT$ 26 milhões de volta na troca de tokens para manipular preços. Como advogado sénior, Wang poderá enfrentar uma pena mínima de 12 anos de prisão se for provado ser cúmplice do esquema fraudulento.
Posição e resposta da Ace Exchange
Além disso, foi descoberto por meio de investigações que Pan e seus associados ganharam um mínimo de NT$ 2,2 bilhões com a venda de tokens e outros produtos relacionados ao blockchain. Além disso, a acusação descobriu a sua intenção de ocultar os ganhos através da compra de propriedades no condado de Yilan com parte dos fundos.
Em reação às acusações feitas contra o Pan, a Ace Exchange explicou que não teve nenhum papel nas suas operações comerciais diárias após 2022. Eles também enfatizaram que a sua plataforma continuou a funcionar normalmente, pois colaboravam com as agências de aplicação da lei.
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2024-04-28 19:16