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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, monitoro de perto os movimentos recentes de criptomoedas apreendidas do infame esquema Ponzi PlusToken. Com minha experiência enraizada na descoberta de padrões e tendências ocultas, não posso deixar de notar as semelhanças impressionantes entre a liquidação do Bitcoin e do Ether apreendido neste esquema.
Aproximadamente uma grande quantidade dos vastos ativos de criptomoeda confiscados do golpe PlusToken Ponzi está sendo vendida, de acordo com descobertas do analista da OXT Research, ErgoBTC. Foi sugerido que cerca de 7.000 Ether, equivalentes a aproximadamente US$ 16,7 milhões, foram recentemente transferidos para bolsas de criptomoedas. Isso pode indicar o processo de liquidação de todos os US$ 1,3 bilhão em Ethereum apreendidos do esquema.
Em uma sequência de postagens no serviço de microblog X (anteriormente reconhecido como Twitter), o analista destacou que essas ações sugerem a intenção de iniciar o descarregamento dos 542 mil ETH restantes, que foram confiscados do esquema Ponzi de criptomoeda de marketing multinível no valor de milhões que teve origem em 2018. As autoridades chinesas detiveram os seus principais executivos em 2020.
No início de agosto, pela primeira vez desde 2021, o Ethereum (ETH) remanescente vinculado ao golpe multibilionário PlusToken tornou-se ativo no blockchain. Somente no último dia, aproximadamente 7.000 ETH dos 542.000 ETH restantes (US$ 1,3 bilhão) foram transferidos para exchanges, sugerindo planos para começar a liquidar os tokens restantes.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de outubro de 2024
Há dois meses, começaram as transferências de grandes quantidades de Ether de carteiras associadas ao esquema Ponzi de criptomoeda, após anos de inatividade. Um analista destacou que a distribuição do ETH agora reflete o padrão do Bitcoin vendido no mesmo esquema, sugerindo uma possível alienação total dos ativos restantes.
O esquema de criptomoeda chinês conhecido como PlusToken, que fraudou grandes quantias de dinheiro ao longo de mais de um ano, acabou sendo desmantelado pelas autoridades. Durante sua operação, eles confiscaram surpreendentes US$ 14 bilhões em diferentes moedas digitais, como Bitcoin e Ether.
Como investigador, descobri que os bens confiscados foram posteriormente entregues a uma empresa de tecnologia para liquidação e eventual reembolso às partes afetadas. Seguindo as descobertas da ErgoBTC, a esmagadora maioria do Bitcoin apreendido, estimado em aproximadamente US$ 1,3 bilhão na época, foi vendido entre agosto de 2019 e março de 2020. Durante este período, a capitalização de mercado do Bitcoin ficou em torno de US$ 160 bilhões, o que equivale a cerca de US$ 10 bilhões. de pressão de venda nas atuais condições de mercado.
A maior parte do Bitcoin restante foi descarregada entre agosto de 2019 e março de 2020, totalizando aproximadamente US$ 1,3 bilhão durante esse período. A pressão de venda deste período equivale a cerca de US$ 10 bilhões em pressão de venda se considerarmos a capitalização de mercado atual de cerca de US$ 160 bilhões para o Bitcoin.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de outubro de 2024
De acordo com as observações do analista, a maior parte do Ethereum (ETH) do esquema permaneceu intocado até o verão de 2021. Aproximadamente um terço do total de 840.000 ETH apreendidos foi transferido para uma bolsa menos conhecida chamada Bidesk, que se acredita ter sido vendida naquela hora.
Inicialmente, os fundos não utilizados foram mantidos em diversas contas combinadas. No entanto, no início deste ano, essas contas foram ativadas e o equivalente a aproximadamente 542.000 Ether (cerca de US$ 1,3 bilhão) foi transferido para um grupo de 294 endereços diferentes.
Como pesquisador, observei um fluxo intrigante de Ethereum dentro desses fundos. Especificamente, aproximadamente 15.700 ETH foram transferidos dos endereços identificados, enquanto outros 7.000 ETH foram depositados em bolsas de criptomoedas conhecidas.
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2024-10-11 07:28