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Como pesquisador com formação em finanças e jornalismo investigativo, acompanhei com grande interesse os desenvolvimentos em torno da bolsa ACE e seus ex-executivos. A última acusação de 32 pessoas relacionadas com este caso é mais um capítulo preocupante nesta saga em curso.
Como um investidor em criptografia que acompanha os desenvolvimentos em torno da bolsa de criptografia ACE de Taiwan, estou de olho nas últimas novidades. As autoridades levantaram novas acusações contra o fundador da ACE, David Pan, e mais 31 indivíduos supostamente ligados ao caso.
Desde janeiro de 2024, a bolsa e os seus líderes anteriores têm enfrentado o escrutínio das autoridades por suspeita de fraude e atividades de lavagem de dinheiro. Anteriormente, as autoridades policiais realizaram extensas buscas na sede da ACE e em outros locais associados, levando à prisão de vários indivíduos.
Esquema de Crypto Tokens vê 32 pessoas indiciadas
O Taipei Times informou esta semana sobre novos avanços na investigação dos ex-líderes da bolsa ACE. Recentemente, a Promotoria Distrital de Taipei anunciou acusações contra 32 indivíduos implicados no escândalo ACE.
Os principais suspeitos do caso entre o grupo acusado foram identificados como Pan, Lin Keng-hong e o advogado Wang Chen-huan, sendo que este último ocupava o cargo de presidente da exchange de criptomoedas.
A partir do ano de 2019, descobri que as partes acusadas teriam instado os investidores a adquirirem vários tokens com base em suas recomendações. Entre esses tokens estavam NFTC, BitNature (BNAT) e MoChange da ACE (MOCT).
Durante suas apresentações, Pan e Lin defenderam o uso dos tokens e prometeram estabelecer a ACE como “a plataforma blockchain abrangente da Ásia para o comércio de criptomoedas”. Além disso, o acusado preparou e divulgou whitepapers e outros documentos para reforçar a credibilidade.
Durante a propaganda, os suspeitos são acusados de manipular os preços dos tokens na bolsa para atrair novos investidores.
Quando o valor dos seus tokens diminuiu drasticamente, os investidores tentaram trocar os seus ativos por novos dólares de Taiwan. Apesar de seus esforços, eles não conseguiram recuperar seus fundos. Posteriormente, estes investidores enganados relataram a suspeita de fraude às autoridades competentes.
Como investidor em criptografia, descobri que esse esquema fraudulento acumulou aproximadamente NT$ 2,2 bilhões, o que se traduz em cerca de US$ 67,48 milhões, provenientes de vendas de tokens e outras transações relacionadas a blockchain.
Juntamente com outros envolvidos no esquema, Pan ocultou os seus ganhos ilícitos em vários locais e até adquiriu bens imóveis como forma de ocultar ainda mais os fundos. Além disso, NT$ 43 milhões, equivalentes a aproximadamente US$ 1,3 milhão, foram transferidos para a conta de Wang. Mais tarde, ele transferiu metade desse valor de volta para a bolsa para inflacionar artificialmente os preços dos tokens.
Promotores pedem mais de 20 anos de prisão
Como analista que analisa este caso, descobri que cerca de 1.200 pessoas foram vítimas do golpe, resultando em uma perda financeira estimada de NT$ 800 milhões ou aproximadamente US$ 24,56 milhões. Dado o montante substancial dos danos causados, os procuradores propuseram penas de pelo menos duas décadas para os principais suspeitos, incluindo Pan e Lin.
As autoridades propuseram que Wang, um ex-executivo de um escritório de advocacia com influência, fosse condenado a pelo menos uma dúzia de anos devido ao seu suposto envolvimento no esquema de criptomoeda.
O fundador da ACE já havia enfrentado acusações, pois esta não é a primeira vez que acusações são levantadas desde o início da investigação.
No início de abril, foi revelado que David Pan e seis outras pessoas foram acusados de lavagem de dinheiro e fraude numa acusação judicial. Após este anúncio, a acusação revelou uma operação intrincadamente planeada e orquestrada por Pan e Lin.
O plano incluía a utilização do “Aplicativo Alfredo Wallet da Fu Hai Digital Innovation” para conduzir “transações reais e de balcão de moedas digitais”.
Como um investidor criptográfico que lê este relatório, entendo que um grupo de indivíduos, incluindo Pan e seis outros, supostamente fraudou mais de 162 vítimas em aproximadamente NT$ 340 milhões, o que se traduz em cerca de US$ 10,7 milhões em dólares americanos. Estas ações teriam violado a Portaria de Prevenção do Crime Organizado, fraude agravada e leis de lavagem de dinheiro.
Anteriormente, a ACE deixou claro que os indivíduos sob suspeita, incluindo Pan e os outros réus, não estavam mais conectados à sua exchange de criptomoedas. A organização também enfatizou que tem trabalhado em conjunto com as autoridades policiais, garantindo a continuidade dos negócios aos seus usuários.
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2024-04-27 08:12