Em uma história tão torcida quanto o Volga, o suposto mentor por trás da engenhoca de criptografia conhecido como Gotbit, um Aleksei Andriunin, foi levado para longe dos ensolarados climas de Portugal até os tribunais não tão sungos da América. Manipulação de mercado e acusações de conspiração de fraude eletrônica o esperam como um urso na floresta!
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Este Andriunin, um homem de muitos talentos, mas talvez não seja o melhor julgamento, foi preso pela polícia portuguesa no dia 8 de outubro. Como um bumerangue, ele foi lançado de volta para os EUA no dia 25, apenas para ser recebido pelos rostos severos dos juízes federais em Boston. Eles decretaram: “Detenção, até dizermos o contrário!” decretou o escritório do advogado de Massachusetts no dia 26 de fevereiro.
Mas espere, o enredo engrossa! Andriunin e seus companheiros, os diretores Favor Kedrov e Qawi Jalili, foram indiciados por um grande júri, como se estivesse em uma cena de uma peça gogoliana, nos dias mais assustadores, em 31 de outubro.
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Confira agora!Parece que Gotbit e seu bando de homens alegres se apaixonaram pelo astúcia do FBI, o Nexfundai (Nexf) “Trapken” – uma armadilha tão inteligente quanto uma raposa, projetada para capturar os mesmos fraudadores que pensavam que poderiam dançar em torno das regras do mercado.
A Gotbit, com suas travessuras de software, supostamente inflacionou volumes de negociação, como um vendedor de balão em uma feira, tudo para que seus clientes pareçam bons para agregadores e trocas de mercado. E que show foi!
Dizem que Kedrov e Jalili eram vendedores, vendendo suas táticas de negociação de lavagem para as inocentes. Eles até tinham a galinha de se gabar de suas estratégias sorrateiras em uma entrevista de 2019, como se estivessem discutindo o clima!
As autoridades dos EUA afirmam que Gotbit arrecadou dezenas de milhões de dólares-um tesouro adequado para um rei pirata-de 2018 a 2024 com seus serviços não tão gostosos.
Andriunin, uma mera alma russa de 26 anos, também é acusada de desviar parte desse saque em sua conta de binance pessoal. Um movimento tão ousado quanto tolo!
Se condenado, essa conspiração para manipular mercados e cometer fraude eletrônica poderia pousar Andriunin em uma célula por até cinco anos – uma frase que pode fazê -lo desejar a simplicidade de um inverno russo.
E como se isso não bastasse, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA decidiu jogar o chapéu no ringue, entrando com um processo de fraude contra o Gotbit e Kedrov em outubro. Que hora para estar vivo!
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2025-02-27 06:14