Oh, os contos suculentos da terra criptográfica! A popular troca de Seychelles, OKX, foi pega com suas calças digitais em Malta. Bated com uma multa suculenta de 1,054 milhão de euros por não jogar bem com regras de lavagem de dinheiro. 🤭
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Teste de conformidade de Okx: um balanço e uma falta!
De acordo com o pessoal da Bloomberg, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira Maltesa (FIAU) não estava muito chocada com o desempenho da OKX Europe Limited no teste de conformidade de 2023. Parece que o sistema de lavagem de dinheiro da OKX é tão eficaz quanto um bule de chocolate. 🍫☕
Acontece que o OKX fez uma pequena dança chamada de Avaliação de Risco de Negócios (BRA) para identificar possíveis perigos. Mas oh querido, o regulador maltês encontrou mais buracos do que uma fatia de queijo suíço. A troca deveria resolver moedas arriscadas e verificar as ações sujas, mas parece que elas estavam ocupadas demais contando sua criptografia para perceber. 🪙👀
“E adivinhe? Metade dos clientes de Okx foi deixada entrar sem uma recepção adequada – nenhuma avaliação de risco ao cliente (CRA) à vista! É como convidar todos para uma festa sem verificar se eles estão usando sapatos.”
Depois de toda essa tomfooly, a FIAU disse: “Não há mais um cara legal” e entregou o OKX uma conta de 1,054 milhão de euros. Mas não se preocupe, o OKX tem sido uma boa troca de criptografia e limpou seu ato – derrota. 🧼💰
Afácia de Okx: a saga continua …
Mas espere, há mais! Okx não está apenas em água quente em Malta. Em fevereiro, o tio Sam deu a eles uma surra de US $ 504 milhões por jogar rápido e solto com dólares americanos. E em março, os corpos ocupados europeus começaram a cutucar cerca de um incidente de lavagem de dinheiro de US $ 100 milhões. Okx diz: “Não, não nós!” Mas quem sabe, talvez eles estivessem apenas tentando ajudar a secar a secar após o hack de US $ 1,5 bilhão. 🛁💦
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2025-04-05 21:43